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Schwere Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltschutzpflichten u.a. nach ILO-Kernnormen und Lieferkettengesetzgebung (§ 8 LkSG/DE; EU-Lieferketten-RL) →
Dazu zählen unter anderem Verletzungen der Menschenrechte nach ILO-Kernnormen und Lieferkettengesetzgebung (§ 8 LkSG/DE; EU-Lieferketten-RL). Zum Beispiel: 
  • Unfreiwillige oder erzwungene Arbeit einschließlich der Sklavenarbeit
  • Kinderarbeit
  • Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten Tätigkeiten, zum Beispiel zur Gewinnung von und zum Handel mit Drogen
  • Von Vorgesetzen oder anderen Mitarbeitern erzwungene sexuelle Handlungen
  • Psychologische oder körperliche Bestrafung
  • Unterschreitung der gesetzlichen Mindestlöhne
  • Lohnabzug als Strafmaßnahme, es sei denn dies ist im jeweiligen Land gesetzlich zulässig
  • Diskriminierung wegen Geschlecht, Religion, gesellschaftlicher oder ethnischer Herkunft, Rasse, Staatsangehörigkeit, politischer Meinung, Alter, Familienstand, sexueller Orientierung, Schwangerschaft oder geistiger oder körperlicher Behinderungen.
  • Schwerwiegend ungenügende Sicherheitsstandards
  • Regelmäßig unzulässige Überschreitung der gesetzliche zulässigen Arbeitszeiten
  • Schwerwiegende Verstöße gegen Umweltschutz und Umweltauflagen
  • Untersagung gesetzlich zulässiger Vereinsfreiheit und Tarifverhandlungen, sowie des Rechts auf Gründung einer bzw. Beitritt zu einer Gewerkschaft nach den Gesetzen des Gastlandes
  • Sonstige Verstöße nach ILO Kernarbeitsnormen
  • Sonstige Verstöße nach BSCI-Kodex (Code of Conduct)
Geldwäsche (GwG) →
Geldwäsche umfasst jegliche Aktivitäten, bei denen kriminell erwirtschaftete Erlöse in den Finanzkreislauf ein- und durchgeschleust werden, um anschließend einer legal aussehenden Aktivität zugeführt zu werden. Geldwäsche hat das Ziel, dass zu jedem Zeitpunkt unbekannt bleibt, dass es sich um kriminelle Vermögenswerte handelt. 
Datenschutz →
Betrifft Verstöße gegen Datenschutzgesetze sowie Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten. Hierzu gehören insb. Fälle, bei denen eine große Zahl oder besonders sensible Daten betroffen sind. Beispiele:
  • die unrechtmäßige Herausgabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
  • die missbräuchliche Nutzung von Daten
  • der unzureichender Zugriffsschutz auf sensible Daten
Umweltschutz →
Umweltschutz umfasst jegliche Umweltdelikte und Umweltschädigungen Zum Beispiel:
  • Illegale Abfallentsorgung
  • unsachgemäßer Umgang mit Schadstoffen
  • Gewässer-, Boden- oder Luftverunreinigung
Unterschlagung →
Hierunter fallen sämtliche Vermögensdelikte zum Nachteil des Unternehmens. Zum Beispiel:
  • Diebstahl oder Unterschlagung von Unternehmenseigentum
  • Einbehalten von Firmengeldern oder Arbeitsmaterialien
  • persönliche Bereicherung
Interessenkonflikte →
Bei einem Interessenkonflikt ist eine Person/ein Unternehmen in mehrere Interessen verstrickt, die möglicherweise die Motivation oder die Entscheidungsfindung dieser Person/dieses Unternehmens korrumpieren. Eine solche Situationen liegt bspw. vor, wenn die persönlichen Interessen eines Mitarbeiters im Widerspruch zu den Unternehmensinteressen stehen und das Unternehmen hierdurch Schaden erleidet.
Manipulation von Geschäftsdokumenten/Bilanzen →
Hiermit ist insb. der Verstoß gegen geltende Rechnungslegungsvorschriften bzw. die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gemeint, der zu einer falschen Darstellung in der Finanzberichterstattung des Unternehmens führt. Zum Beispiel: unzulässiges Erstellen bzw. Verfälschen von Rechnungen, Gutschriften, Finanzabschlüssen, Prüfprotokollen etc.
Kartell- und Wettbewerbsrecht →
Hierzu zählen Verstöße, die der Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem Markt entgegenwirken. Eine wettbewerbswidrige Situation liegt bspw. bei Absprachen bzw. einem Austausch wettbewerbsrelevanter Informationen zwischen Unternehmen und dessen Konkurrenten vor.
Sonstige Verstöße gegen Verhaltensgrundsätze am Arbeitsplatz →
Dazu zählen Verletzungen der Arbeitsbedingungen sowie Verletzungen der Menschenrechte. Zum Beispiel: 
  • Diskriminierung
  • Mobbing
  • Ungleichbehandlung
  • Belästigungen
  • respektloser Umgang
  • Arbeitszeitverstöße